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A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (17) a Operação Apolônia, que investiga suspeitas de peculato e lavagem de dinheiro envolvendo recursos do Conselho Federal de Odontologia (CFO).

A apuração envolve a destinação de aproximadamente R$ 40 milhões do Conselho a uma empresa privada responsável pela gestão de investimentos.

Segundo a Polícia Federal, a empresa não possuía autorização do Banco Central nem da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para operar no mercado financeiro.

Durante a operação, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em São Paulo e Mato Grosso, expedidos pela 12ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal.

Nas buscas, os agentes apreenderam cerca de R$ 300 mil em espécie e veículos.

A Justiça também determinou o bloqueio de até R$ 57 milhões em contas e bens relacionados às pessoas e empresas investigadas. Entre os alvos estão ex-dirigentes do CFO e empresários.

Conforme a PF, a investigação identificou movimentações financeiras consideradas atípicas, como dispersão dos recursos recebidos, transferências entre empresas e pessoas relacionadas aos investigados e remessas internacionais.

A investigação continua para esclarecer o destino dos recursos e a eventual responsabilidade dos envolvidos.


Fonte: Catve